惠州市處非辦轉(zhuǎn)發(fā)陜西省西安市中級(jí)人民法院關(guān)于陜西省“山川林業(yè)”案件  涉案資產(chǎn)核查清退登記公告

當(dāng)事人：陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司集資參與人

為維護(hù)陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案集資參與人的合法權(quán)益，依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》和國(guó)務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議《關(guān)于處置非法集資工作操作流程》的規(guī)定，結(jié)合陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案生效刑事判決，西安市9?13案件涉案資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組決定開展核查清退登記工作。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、核查登記時(shí)間自公告發(fā)布之日起一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行登記。

二、核查登記方式

（一）現(xiàn)場(chǎng)登記：集資參與人戶籍地或居住地在西安市轄區(qū)內(nèi)的，按指定的地點(diǎn)進(jìn)行核查登記（地點(diǎn)詳見附件）。

（二）郵寄登記：集資參與人戶籍地或居住地在省內(nèi)其他地市或外省的，通過郵寄方式進(jìn)行核查登記。郵寄地址：陜西省西安市碑林區(qū)鹽店街7號(hào)，西安市9?13案件涉案資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(郵編：710002聯(lián)系電話：029-87638574/87614490)。

三、核查清退對(duì)象

（一）資金清退對(duì)象為陜西山川林業(yè)發(fā)展有限公司非法吸收公眾存款案中本金尚未全額清退的集資參與人。

（二）為非法集資活動(dòng)提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的個(gè)人不屬于集資參與人，不列入核查清退范圍。

（三）本金折抵歷年所獲利息、返點(diǎn)等回報(bào)后沒有余額的集資參與人，不在核查清退范圍內(nèi)。

（四）核查登記提交材料不全或有爭(zhēng)議的集資參與人，待核查清楚后另行安排。

四、核查登記資料

（一）集資參與人需提供本人有效身份證及集資合同、資金憑證原件和復(fù)印件。無身份證的需提供本人護(hù)照、戶口簿等其它有效證件。

（二）集資參與人確因嚴(yán)重疾病、行動(dòng)不便等特殊原因不能前往，委托他人代為辦理核查登記的，需提供委托人及被委托人的有效身份證件原件及授權(quán)委托書。

（三）集資參與人死亡的，應(yīng)當(dāng)提供死亡證明和代為領(lǐng)取人與死亡人的近親屬關(guān)系證明材料原件。

（四）集資參與人通過郵寄方式參與登記的，需提供本人有效身份證及集資合同、資金憑證復(fù)印件、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址。

（五）集資參與人和代為領(lǐng)取人需提供可正常使用的銀行賬戶。

五、清退方式根據(jù)登記核查情況和司法鑒定結(jié)論，結(jié)合追繳到案的涉案資金，依法發(fā)還集資參與人，以銀行轉(zhuǎn)賬方式統(tǒng)一清退。

六、特別提示

（一）集資參與人必須如實(shí)填寫相關(guān)信息，如故意瞞報(bào)、虛報(bào)信息，偽造、變?cè)煜嚓P(guān)登記材料的，除將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的不利后果外，還將被依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

（二）核查清退期間，應(yīng)通過公告或正規(guī)渠道獲取信息，切勿聽信和傳播不實(shí)消息，對(duì)有故意編造、傳播不實(shí)消息、故意煽動(dòng)聚集鬧事等行為，妨礙核查清退登記正常工作秩序的人員，將依法追究其法律責(zé)任。

陜西省西安市中級(jí)人民法院

2023年12月20日